Banca Popolare delle Province Molisane, avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

Società Cooperativa per azioni

 via Insorti d’Ungheria n. 30 – 86100 Campobasso

Capitale sociale sottoscritto e versato € 11.989.000,00 al 31/12/2021

Iscritta nel Registro delle Imprese di Campobasso al n. 01561760701

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L’assemblea straordinaria e ordinaria è convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9 presso i locali della Banca Popolare delle Province Molisane in Campobasso, Via Insorti d’Ungheria n. 30. Qualora l’assemblea in prima convocazione andasse deserta essa sarà tenuta in seconda convocazione il giorno

7 maggio 2022 alle ore 9, sempre presso i locali della banca.

La partecipazione all’assemblea avverrà esclusivamente tramite la figura del rappresentante designato (così come previsto al comma 6 dell’art.106 del DL 18/2020, confermato con il DL milleproroghe 2022) al quale verranno comunicate le istruzioni di voto entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione.

Il modulo di delega potrà essere scaricato dal sito internet della banca (www.bppm.eu) nello spazio riservato ai soci e consegnato compilato e firmato presso gli sportelli della Banca o trasmesso via pec o semplice mail al rappresentante designato dott.ssa Daniela Mignogna (daniela.mignogna@bppm.eu).

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica agli artt. 3, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 32, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 54 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni relative.
2. Determinazione del prezzo e valore di rimborso delle azioni.
3. Politiche di remunerazione per l’anno 2022 ed informativa ex post all’assemblea sui compensi erogati.
4. Fondo per il riacquisto delle azioni proprie.
5. Nomina del Collegio dei Probiviri.
6. Informativa all’assemblea circa la Policy sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.
7. Informativa all’assemblea circa la Policy per la promozione della diversità e della inclusività.

Hanno diritto al voto in assemblea coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione.

I soci legittimati a partecipare all’assemblea, potranno prendere visione della documentazione relativa all’ordine del giorno presso la sede centrale della Banca in Campobasso alla via Insorti d’Ungheria n. 30 o farne richiesta al Servizio Segreteria (segreteria@bppm.eu) via pec o semplice mail.

1. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Luigi Sansone