Cronaca

Riciclaggio, denunciate otto persone tra Molise e Campania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Provinciale di Campobasso hanno denunciato a piede libero otto persone, a seguito delle indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, Nicola D’Angelo, per  il reato di riciclaggio, a cui è stato notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione indagini preliminari.

I fatti risalgono ai primi mesi del 2017,  allorquando due pregiudicati napoletani, in possesso di diversi vaglia postali clonati, per un valore complessivo di 55mila euro, attraverso l’intermediazione di un soggetto censurato residente a Bojano, si sono avvalsi della complicità di un 36enne di Bojano che dopo aver ricevuto i vaglia postali provenienti da delitto, provvedeva a negoziarli ed a compiere operazioni bancarie in modo tale da incassare le somme di denaro illecitamente ottenute. Successivamente il denaro, attraverso plurime operazioni bancarie, quali bonifici, giroconti e prelievi in contanti, effettuati su vari conti correnti d’appoggio, veniva fatto confluire sui conti correnti  indicati ai due pregiudicati napoletani.

All’attività delittuosa, dietro compenso di somme di denaro, hanno preso parte anche ulteriori quattro soggetti di cui tre residenti a Bojano e una a Napoli, che percettori finali delle somme di denaro di provenienza delittuosa lo trasferivano attraverso operazioni effettuate, al fine di riciclare il denaro ostacolandone l’identificazione della sua provenienza delittuosa.

redazione

CBlive

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